中国多地严打经济犯罪“虚拟货币”常为传销噱头

中新社北京5月14日电 (索有为朱彤 刘鹏 黄令妍)5月15日是中国全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。多地警方14日公布打击各类突出经济犯罪成果,并介绍打着“消费返利”“虚拟货币”“区块链”“炒外汇”等幌子实施的网络传销违法犯罪欺骗性强,诱惑性大。

广西公安厅当日通报,今年1—4月,广西共破获组织、领导传销活动案154起,刑拘259人,逮捕130人,审查起诉413人。

2019年11月12日,根据中国公安部和广东省公安厅统一部署,广州警方对广州“云付通”特大非法集资案开展全国统一收网行动,抓获包括主犯黄某锦在内的主要犯罪嫌疑人19名,涉及投资人89万余名,涉及资金350余亿元。

对于对公客户而言,包商银行内蒙古自治区外各分支机构的对公存款业务、同业负债业务、中间业务(包括委托贷款业务及现金管理业务等)由徽商银行承接,总行及内蒙古自治区内各分支机构的对公存款业务、同业负债业务和中间业务由蒙商银行承接。包商银行的对公理财产品由蒙商银行承接。对公贷款业务、表外业务(包括保函业务、信用证业务、银行承兑汇票业务等)、表内外投资的非标准化债权类资产和权益类资产按照客户/底层资产融资人注册地划分,注册地在内蒙古自治区外的业务由徽商银行承接,注册地在区内的业务由蒙商银行承接。其他同业资产类、金融市场相关资产类业务由蒙商银行承接。

答:包商银行客户原有业务划分的总体原则为包商银行总行及内蒙古自治区内各分支机构的相关业务由蒙商银行承接,内蒙古自治区外各分支机构的相关业务由徽商银行承接。

广东省公安厅当日通报十起典型案例,其中包括广州“云付通”特大非法集资案。该案属于以新型“消费全返+虚拟币”概念为幌子的非法集资犯罪,通过设立“云返地产”“云返服饰”“应范”等投资项目,以高额消费现金返还、云币返还及高年化收益率为诱饵,大肆发展会员、商家和合伙人,并设立虚拟货币交易平台进行非法集资活动。

答:2019年5月24日以来,包商银行被人民银行、银保监会依法接管已近一年。在2019年6月完成大额债权收购与转让后,7月至9月完成了清产核资,10月起接管领导小组启动了包商银行改革重组事宜。为稳妥处置包商银行风险、最大限度保护客户和员工合法权益,按照市场化、法治化原则,由存款保险基金管理公司联合内蒙古自治区、包头市两级财政及部分区属企业,并引入建设银行、徽商银行等优质机构,发起设立一家新银行(名称为蒙商银行),收购承接包商银行的相关业务、资产和负债。2020年4月9日,银保监会批准了新银行即蒙商银行的筹建申请;4月29日,银保监会内蒙古监管局批准了蒙商银行的开业申请。蒙商银行已于2020年4月30日完成工商登记,依法设立。

警方介绍,当前网络传销发展迅猛,通过社交平台轻松发展会员逐渐占据传销活动主流。公安机关近年查处的网络传销案件涉案金额大、涉及人数众多、跨区域蔓延发展迅速,远超传统聚集式传销。

郑州警方对外公布了一批涉经济犯罪领域的典型案例。如,2018年10月至2019年2月,嫌疑人霍某等以高额收益为诱饵欺骗客户购买其公司拼装的“矿机”,通过坐庄拉盘手法炒高所谓币价,并以10%以上的高额提成发展分支机构,招募代理商销售“矿机”。当客户高额购买后,公司以交易平台被黑客攻击为由,冻结客户兑换的数字货币,通过后台阻止客户提现,来达到非法占有客户资金的目的。

答:包商银行原对公存款和同业负债分别由蒙商银行、徽商银行承接后,各项权利及业务办理不受影响,并由存款保险基金依法保障。

问:蒙商银行与包商银行是什么关系?

问:蒙商银行成立后,包商银行的个人存款如何保障?

答:包商银行原有个人理财产品和对公理财产品全部由蒙商银行承接。因银行系统切换和标识、凭证、印章的更换等工作尚在进行中,客户仍可继续前往包商银行营业网点或通过包商银行的网上银行、手机银行办理理财产品的相关业务。

值得思考的是,疫情暴发于单边主义和保护主义抬头且对现行国际秩序不乏冲击的时候,疫情更加暴露了冲击国际秩序的行为所具有危害性。正如美国对外关系委员会主席理查德·哈斯所指出,疫情提醒人们,全球化是一个现实,而不是一个选择;全球问题和全球应对能力的差距,将决定疫情扩散的规模。新冠肺炎疫情让各国更清楚地认识到,人类命运休戚与共,只有构建人类命运共同体才是人间正道,只有团结合作才是最有力的武器,只有以团结取代分歧、以理性消除偏见,才能凝聚起抗击疫情的强大合力。

国际秩序是动态的,总的方向应该有利于维护人类共同利益、守护人类共同家园。自17世纪中叶确立威斯特伐利亚体系以来,国际秩序的演进与重建历程,对人类社会发展提供了重要启示。现行国际秩序是二战后形成的,以联合国为核心的多边主义国际秩序,成为维护世界和平与稳定、促进各国共同发展的基础,总体上符合和平、发展、合作、共赢的时代潮流,值得国际社会共同珍惜、共同维护。

记者14日从广东省公安厅获悉,2019年,广东警方展开护航金融“利剑”“猎狐”等专项行动,严厉打击各类突出经济犯罪,全面服务防范化解重大金融风险,共侦破各类经济犯罪案件13000余宗,抓获犯罪嫌疑人20600余人,挽回经济损失上百亿元(人民币,下同)。

自《关于包商银行股份有限公司转让相关业务、资产及负债的公告》发布之日起,包商银行相关业务按照上述原则分别由蒙商银行、徽商银行承接。因银行系统切换和标识、凭证、印章的更换等工作尚在进行中,客户及相关权利人仍可继续至包商银行分支机构营业网点办理业务,也可继续通过包商银行的网上银行、手机银行或电话银行等渠道办理业务,客户及相关权利人办理各项业务不受影响。

问:蒙商银行成立后,包商银行的对公存款和同业负债如何保障?

中国人民银行官网30日发布消息,包商银行接管组就蒙商银行成立有关问题回答了记者提问。

问:蒙商银行成立后,包商银行原有客户购买的理财产品业务如何办理?

少量未按照上述原则划分承接主体的对公客户,将另行通知。前述承接涉及的后续事项将根据法律法规的有关规定实施。

蒙商银行是新设立且独立于包商银行的法人主体。蒙商银行定位为城市商业银行,经营范围界定为内蒙古自治区内,服务内蒙古经济社会发展。经营宗旨为扎根内蒙古,依法稳健经营,建成资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好的区域性商业银行。

问:蒙商银行成立后,包商银行客户原有业务如何划分,如何办理?

“我们能够携手并肩对付一个共同且危险的敌人吗?”世卫组织总干事谭德塞提出的问题值得全世界深思。今年是联合国成立75周年,国际秩序面临改善健全的契机。联合国75年历史特别是新冠肺炎疫情大考给人们提供了重要启示:只有在公正健康的国际秩序下,才能有真正有效的国际合作;只有携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争,才能将人类历史引向更广阔的美好未来。

习近平主席多次指出,当今世界正处于百年未有之大变局。这一重大论断着眼于人类历史进程和国际格局演变,引导世人深入思考维护与健全国际秩序的时代意义。新冠肺炎疫情给世界带来的冲击,日益呈现为大变局特征。当此之时,世人尤其需要找到正确的钥匙,解答国际秩序未来何去何从的问题。

连日来,纪念二战欧洲主战场结束75周年的活动在多地举行。对历史的反思,对现实的深思,都应当以对人类负责为出发点。“中方愿同俄方一道,坚定维护第二次世界大战胜利成果和国际公平正义,支持和践行多边主义,始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。”习近平主席掷地有声的话语,鲜明地表达了中国态度和立场。坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战、有效开展国际联防联控、积极支持国际组织发挥作用、加强国际宏观经济政策协调,中方在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上提出的倡议,体现了中国一直积极维护现行国际秩序,主张通过改革完善,使国际秩序和全球治理体系朝着更加公正、合理的方向发展的深邃思考。中方积极支持世卫组织开展工作,积极推动抗疫国际合作,正是构建人类命运共同体的历史担当。

郑州警方当日通报,2019年共缉捕、劝返境外逃犯7名,追缴赃款3300万元;当地保持对各领域突出经济犯罪高压严打态势,共打击处理1500余人,挽回经济损失30余亿元。

只有在公正健康的国际秩序下,才能有真正有效的国际合作;只有携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争,才能将人类历史引向更广阔的美好未来

据知,该案涉案资金高达29亿元,受害民众7000余人。案发后,3名主要嫌犯从深圳出境香港后潜逃南美某国。郑州警方在立案侦查后,旋即对3名外逃嫌犯展开“猎狐”境外追逃。2019年11月将3名嫌犯押解回国。(完)

基于上述总体原则,对于个人客户而言,包商银行北京分行、深圳分行、成都分行、宁波分行个人业务(包括存款业务,贷款业务,信用卡业务,代销国债、保险、基金、信托及其他资管产品业务等)由徽商银行承接,总行及内蒙古自治区内各分支机构个人业务由蒙商银行承接。包商银行的个人理财产品由蒙商银行承接。个人客户通过包商银行“有氧金融”线上渠道或通过包商银行合作的第三方互联网平台办理的存款业务、贷款业务、基金业务,均由蒙商银行承接。

联合国的创立给世界带来了希望。成立于1948年的世界卫生组织,是负责卫生事务的联合国专门机构,其初衷就是完善全球卫生健康治理,帮助世界各国应对公共卫生安全挑战。新冠肺炎疫情期间,世卫组织积极履行自身职责,为推动国际抗疫合作发挥积极领导作用,得到国际社会普遍认可和高度赞誉。国际货币基金组织、世界银行等国际机构也在全力以赴,协调应对疫情造成的经济影响。截至5月7日,国际货币基金组织已批准50个成员国提出的总计约180亿美元的紧急援助请求,并暂停25个最贫困国家的债务偿还。世界银行成立了新的卫生紧急防范与应对多捐助方基金,帮助各国尤其是低收入国家应对疫情大流行造成的卫生健康挑战和促进经济复苏。

答:包商银行原个人存款分别由蒙商银行、徽商银行承接后,各项权利及业务办理不受影响,并由存款保险基金依法保障。

Author: delpuplaw.com